Specialista Compliance & Controlli

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Roma

• Organismo privato dotato di autonomia finanziaria
• Sede Roma

La risorsa, in collaborazione e a diretto riporto del Responsabile, sarà coinvolta nell'attuazione del piano annuale delle attività di controllo e verifiche in loco presso i soggetti iscritti, con l'obiettivo di raccogliere dati, informazioni, atti e documenti utili alla valutazione delle modalità operative.In particolare, si occuperà di:
* Monitorare e supervisionare la fase istruttoria post-ispettiva, analizzando la documentazione raccolta e integrativa;
* Supervisionare e approvare la relazione finale contenente gli ambiti di verifica e gli esiti delle attività svolte;
* Analizzare la documentazione acquisita e redigere, se necessario, la relazione istruttoria;
* Curare l'avvio dei procedimenti sanzionatori nel caso di violazioni di norme legislative o amministrative applicabili agli iscritti.

Requisiti: Il/La candidato/a ideale è in possesso di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio, con un brillante percorso accademico, e ha maturato un'esperienza di almeno 3 anni negli ambiti della compliance, revisione aziendale, internal audit o Modello 231, preferibilmente in contesti finanziari.Costituiscono inoltre requisiti fondamentali: Disponibilità a effettuare regolari trasferte sul territorio nazionale finalizzate alle ispezioni in loco; Ottima conoscenza del diritto amministrativo e civile, nonché della normativa privacy e GDPR; Ottima padronanza dei principali strumenti informatici, in particolare il Pacchetto Office; Eccellenti capacità comunicative, relazionali e di problem solving.