ISTITUTO DI CREDITO CERCA: IMPIEGATA/O CONTROLLER ANTIRECICLAGGIO

Sede: Reggio Emilia

PER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIA

Si ricerca una risorsa da inserire nell'area Controlli Antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore.

La persona selezionata contribuirà alle attività quotidiane del team, occupandosi di:

• Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente.
• Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS). 
• Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio. 
• Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell'Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie. 

• Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale. 
• Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati. 
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007). 
• Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate). 
• Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili. 
• Attitudini e/o brevi esperienza in ruoli di controller /analyst

• Contratto iniziale di 6 mesi, con possibilità di proroga/stabilizzazione. 
• Sede di lavoro: Reggio Emilia. 

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026