AML ANALYST - BANCA - MILANO

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano

Per conto di una Banca specializzata nei servizi di Investimento, ricerchiamo una figura di AML Analyst per la funzione di Antiriciclaggio, con possibilita' di inserimento presso la sede di Milano o Bolzano.

La risorsa si inserira' all'interno dell'ufficio AML per lavorare al fianco del Responsabile Antiriciclaggio e si occupera' delle seguenti attivita':

• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
• Monitorare l'operativita' della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
• Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
• Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unita' di Informazione Finanziaria (UIF);
• Collaborare alle attivita' di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela; gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operativita' della clientela; analisi delle anomalie);
• Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici; relazione annuale AML/Compliance; autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilita' delle stesse alla Banca.

Requisiti: La figura ricercata presenta i seguenti requisiti: Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini; Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o societa' di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance; Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio; Ottima conoscenza degli applicativi Office; Buone capacita' comunicative e relazionali; Propensione al problem solving e attitudine a lavorare in team; Buona conoscenza della lingua inglese